Integración en estrategia, gestión y test de uso

Matrícula abierta
4 de febrero de 2026 - 13 de abril de 2026
4ª Edición

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Idioma
Español
Duración
30 horas
Localización
Formato
Streaming
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Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

El programa aborda la integración de modelos predictivos en la gestión de riesgos financieros, mejorando la eficiencia y agilidad en la toma de decisiones en el sector bancario.

En el ámbito financiero, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio.

En el caso de la banca tradicional, la inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que permite objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles, pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.

Las entidades que liderarán el sistema financiero serán aquellas cuyos modelos, por tanto, estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.

¿A quién está dirigido?

El programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas que quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos:

  • Desarrolladores de modelos de riesgo de crédito.
  • Control interno.
  • Control de gestión.
  • Control de riesgos.
  • Validación interna.
  • Auditoría interna.
  • Planificación financiera y presupuestación.
  • Planificación estratégica.
  • Relación con supervisores.
  • Relaciones con inversores.
  • Transformación digital.
  • Consultores.
  • Supervisores de riesgo de crédito.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

Esteban Sánchez Pajares
Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.
Dirección académica
Ignacio Bocos
Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank
Dirección académica
José Manuel Desviat
Profesor asociado en Afi Global Education, Universidad de Navarra e Instituto de Empresa Ex-responsable de Gestión Global del Riesgo, Bankia Ex-responsable de gestión del riesgo, regulación y capital, Banco Santander
Juan Carlos Hernández del Arco
Validación y Riesgo de Modelo, CaixaBank
Jorge Mijangos
Director Control de Riesgos Operacionales. CaixaBank
Francisco de Fernando Sousa
Director Financiero y de Administración e Inspector del Banco de España. Fondo de Garantía de Depósitos

Plan de estudios

El programa consta de 30 horas de formación a través de módulos que cubren desde el cálculo de capital hasta la rentabilidad ajustada al riesgo.

Requisitos

Curso de especialización
Integración en estrategia, gestión y test de uso

4 de febrero de 2026 - 13 de abril de 2026

  • Proceso de Originación y Seguimiento de Operaciones
  • Cálculo de Capital Regulatorio
  • Cálculo de Capital Económico
  • Cálculo de Provisiones
  • Ejercicios de Stress Test Regulatorio
  • Rentabilidad ajustada al riesgo (RAR) y Pricing

Matrícula

Integración en estrategia, gestión y test de uso
Idioma
Español
Duración
30 horas
Localización
Formato
Streaming

Matrícula

El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula es de 1.700 €. Los miembros de Afi Alumni tienen un precio reducido de 1.530 €. Descuentos del 10% por inscripción anticipada.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Integración en estrategia, gestión y test de uso

4 de febrero de 2026 - 13 de abril de 2026

Streaming

1700 €

Descuentos por pronta matriculación:

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

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